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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A) Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.
B) Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)
C) Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR
D) Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen

2. Geldwäsche kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, unter anderem:

A) Verstärkte sektorale Polarisierung
B) Erhöhte Inflation und geringes Wirtschaftswachstum
C) Destabilisierung legitimer Regierungen
D) Sinkende Geldmenge

3. Ein großes internationales Finanzinstitut ist sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union tätig. Eine grenzüberschreitende Transaktion mit einem vermögenden Kunden mit doppelter US-amerikanischer und französischer Staatsbürgerschaft gibt aufgrund eines in einem Hochrisikogebiet ansässigen Drittvermittlers Anlass zur Sorge.
Angesichts der Tatsache, dass die Transaktion unter den US-amerikanischen Bank Secrecy Act (BSA) und die OFAC-Bestimmungen sowie unter die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) und die Vorschriften der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) fällt, wie sollte das Compliance-Team am besten vorgehen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten?

A) Zur Vereinfachung der Einhaltung der Vorschriften sollte auf die strengsten regulatorischen Rahmenbedingungen zurückgegriffen werden.
B) Es gelten ausschließlich US-amerikanische Vorschriften, da die Transaktion in den Vereinigten Staaten ihren Ursprung hat.
C) Umsetzung eines Ansatzes zur Erfüllung der Anforderungen beider AFC-Vorschriften (US-amerikanische und EU-Vorschriften).
D) Es gelten ausschließlich die EU-Vorschriften, da der Begünstigte seinen Sitz in Frankreich hat.

4. Welche Zahlungsart birgt das höchste Risiko für Finanzkriminalität?

A) Ein regelmäßiger Dauerauftrag auf ein hochverzinsliches Sparkonto
B) Eine Rechnungszahlung an einen Freund nach der Aufteilung einer Abendessenrechnung
C) Eine an eine Mixer-Plattform geleistete Zahlung
D) Ein Scheck, der eine irrtümlicherweise geleistete Hypothekenüberzahlung zurückgibt

5. Welche Merkmale werden üblicherweise verwendet, um die Anfälligkeit der von einem Versicherer angebotenen Produkte für Geldwäscherisiken zu bewerten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Dauer der Wartezeit
B) Alter des Begünstigten
C) Liquidität
D) Kundenanonymität oder Transaktionen mit Dritten
E) Zweck und Verwendungszweck

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