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Offering three versions for you

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein großes internationales Finanzinstitut ist sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union tätig. Eine grenzüberschreitende Transaktion mit einem vermögenden Kunden mit doppelter US-amerikanischer und französischer Staatsbürgerschaft gibt aufgrund eines in einem Hochrisikogebiet ansässigen Drittvermittlers Anlass zur Sorge.
Angesichts der Tatsache, dass die Transaktion unter den US-amerikanischen Bank Secrecy Act (BSA) und die OFAC-Bestimmungen sowie unter die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) und die Vorschriften der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) fällt, wie sollte das Compliance-Team am besten vorgehen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten?

A) Zur Vereinfachung der Einhaltung der Vorschriften sollte auf die strengsten regulatorischen Rahmenbedingungen zurückgegriffen werden.
B) Es gelten ausschließlich US-amerikanische Vorschriften, da die Transaktion in den Vereinigten Staaten ihren Ursprung hat.
C) Umsetzung eines Ansatzes zur Erfüllung der Anforderungen beider AFC-Vorschriften (US-amerikanische und EU-Vorschriften).
D) Es gelten ausschließlich die EU-Vorschriften, da der Begünstigte seinen Sitz in Frankreich hat.

2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Verwendung von Fuzzy-Logik in Kunden-Screening-Systemen am besten?

A) Es handelt sich um eine neue Technik zur Verbesserung der Qualität von Warnmeldungen zur Überprüfung
B) Es ermöglicht eine größere Anzahl exakter Übereinstimmungen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung
C) Es erzeugt Ausgaben, die eine Reihe von Zwischenmöglichkeiten zwischen „Ja“ und „Nein“ enthalten.
D) Es handelt sich um ein erweitertes Analysetool, das häufig zur Implementierung von AFC-Kontrollen verwendet wird

3. Welche der folgenden Vorteile bieten die neuesten KYC-Lösungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf digitales Onboarding, eKYC, digitale Identität, Gesichtserkennung, Lebendigkeitsprüfungen, Biometrie und Geolokalisierung? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verkürzung der für die Kundenauthentifizierung erforderlichen Zeit
B) Bereitstellung einer zuverlässigen Kundenauthentifizierung zur Stärkung des Vertrauens
C) Identitätsdiebstahl wirksam reduzieren
D) Garantiert 100 %ige Genauigkeit bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Rechtsräumen
E) Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch personalisierte Empfehlungen

4. Eine Bank hat eine Vorladung bezüglich eines ihrer Kunden erhalten. Die Finanzermittlungsstelle der Bank sollte die Vorladung prüfen und:

A) Schließen Sie das Konto des Kunden, indem Sie den Kunden über die Vorladung informieren.
B) Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein und fügen Sie den Erhalt der Vorladung in den SAR-Bericht ein.
C) Führen Sie eine Transaktionsprüfung durch und reagieren Sie vollständig auf die Vorladung.
D) Passen Sie den Risiko-Score des Kunden an und schließen Sie den Fall.

5. Ein Teilbereich der Finanztechnologie (FinTech), der sich auf Technologien konzentriert, die die Erfüllung regulatorischer Anforderungen effizienter und effektiver als bestehende Möglichkeiten ermöglichen sollen, wird als folgender bezeichnet:

A) RegTech
B) SupTech
C) BlueTech
D) SubTech

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